Zarrab’ın para aklama serüveni ‘ABD onaylı’ devam ediyor OCCRP (Organize Hata ve Yolsuzluk Raporlama Projesi) tarafınca yapılan araştırmada, Amerika’da bulunan Zarrab’ın hata şebekeleriyle olan irtibatlarının devam ettiği ve Türkiye üzerinden birden çok kere banka havalesi aldığı tespit edildi.
Araştırmanın yayınlandığı internet sitesinde Zarrabla ilgili, “Sahte kimlik kullanarak safkan at sanayisine giren Zarrab, saray yavrusu üzere bir at çiftliği inşa etti” tabirleri kullanılırken, öte yandan “Dolandırıcılık ve para aklamanın yaygın olduğu yeni bir sanayiye girdi” diye yazıldı.
ABD’li yetkililer yorum yapmaktan kaçınıyor
Amerikalı yetkililer ise Zarrab’ın ABD’deki faaliyetlerine yönelik şu an için yorum yapmaktan kaçınsa da yetkililerin mevzu hakkında bilinmeyen bir soruşturma yürüttüğüne yönelik bir sav da söylentiler içinde yer alıyor.
Sözkonusu araştırmanın yayınlandığı sitede, “Türk Gatsby” diye bahsedilen Zarrab’ın Miami’de sürdürdüğü lüks ömrü “Playboy hayat tarzı” diyerek söz ediliyor.
yıllar boyunca düzmece şirketler üzerinden İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delerek büyük bir para aklama operasyonu yürüten Zarrab için ABD savcılarının “mütevazı” bir varsayımda bulunduğu aktarılan yazıda, sözkonusu savcıların 2010’dan 2015’e kadar Zarrab’ın en az 20 milyar dolar taşıdığı tarafında fikirlerinin olduğu aktarılıyor.
‘Richard Ferrari’ ismiyle tanıyordu
ABD’de tutuklanan ve itirafçı olduktan daha sonra tahliye edilen Zarrab’ın “Aaron Goldsmith” ismini aldığı ve bir binicilik merkezi kurduğu tez edilmişti.
Öte yandan ismi açıklanmayan bir hanımın, “Richard Ferrari” ismiyle tanıdığı Zarrab’ın gerçek kimliğini öğrendikten daha sonra “Başına bir iş gelmesinden korkarak, polise söz vermeye gittiği” açıklandı.
Bayan yetkililere, Richard Ferrari olarak tanıdığı adamla 2020’nin ortalarında tanıştığını söylemiş oldu. İsmi açıklanmayan bayan, tanışmalarından kısa müddet daha sonra, ahırlarından 10 dakikalık yürüme aralığındaki bir güvenlikli sitede, havuzlu, beş yatak odalı, geniş bir konutta birlikte yaşadıklarını da belirtti.
Öte yandan tahlilde, Zarrab’ın gerçek kimliğini öğrendikten daha sonra bağlantılarının berbata gittiğini tabir eden hanımın, ayrılıktan ve Zarrab’ın Miami’deki dairesine geri taşınmasından daha sonra, memurlara Zarrab’ın kendisini takip ettiğine inandığını söylemiş olduği savı da yer aldı.
3,6 milyon dolarlık bir konutta oturuyor
Sözkonusu tahlilde, Zarrab şu sıralar Miami’de Biscayne Körfezi görüntülü ultra lüks, 3.6 milyon dolarlık bir dairede oturduğu da yazıldı. Habere nazaran, gazetecilerin Miami’deki Coconut Grove’a kadar takip ettiği Zarrab, panoramik görünümlü bir dairede yaşıyor.
Yayınlanan tezlerin sorulduğu Zarrab’ın avukatları ise yeni tezleri kabul etmiyor ve Zarrab’ın savcılıkla yaptığı muahedeye bağlı kaldığını tabir ediyor. Avukatlar argümanları reddetmeye devam ederken Zarrab’ı yakından takip eden gazeteciler ise lüks hayat üslubunu Zarrab’ın kendi imkanlarıyla sağladığı belirtiyor.
‘Şirketlerden altısı hala aktif’
OCCRP tarafınca yapılan araştırmaya göre, Zarrab’ın 2017 yılında ABD yargısıyla şahit müdafaa programı çerçevesinde mutabakata varması akabinde eski ortağı Amir Fathrazi’nin Türkiye’de bir şirket kurduğu söz ediliyor. Sözkonusu şirketin kurucu lideri yazıda Sami Al-Bazz olarak geçerken Al-Bazz isminin kara para aklama çevrelerince oldukçaça tanındığı da tahlilde belirtiliyor.
Zarrab’ın savcılıkla anlaştığı davada ismi geçen hatta iddianamede de ismi bulunan Şems diye anılan yönetici Şems Al-Bazz, Sami Al-Bazz’ın kardeşi. ABD’de ne Amir Fathrazi ne Al-Bazz’larla ilgili rastgele bir isimli süreç yapılmadı.
OCCRP’nin tespitlerine nazaran Fathrazi, babası ve akrabalarıyla Türkiye’de kurduğu şirkete paralel olarak İran’da da bir düzine şirket açtı ve bu şirketlerden altısı hala faal olarak çalışmaya devam ediyor. Fathrazi tarafınca kurulan şirketin ismi Amir Al Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi olarak geçiyor. Bu şirket de Zarrab’ın eski paravan şirketleri üzere gerçek ticaret yapan bir şirket olarak görünmüyor.
Kamuya açık kayıtlarda, ticari alakalarının detayları yetersiz bulunurken öte yandan şirketin web sitesi yahut çevrimiçi ağının da bulunmadığı bildiriliyor.
Zarrab’ın İran yaptırımlarını delerken kullandığı şirketlerden biri Zafer Kuyumculuk’tu. Şirketin kayıtlarına bakılırsa 2003 yılında bu şirket üzerinden Zarrab ve Fathrazi ortak oldular. O şirketin müdürlerinden birisi de Ertuğrul Bozdoğan’dı. Bozdoğan, 17-25 Aralık operasyonunda yakalanan isimlerden birisiydi.
‘Davaya ziyan verir’
New York’un Güney Bölgesi’nde karmaşık ceza davalarına bakan emekli bir ABD Başsavcı yardımcısı Peter Sprung, Zarrab’ın eski meslektaşlarıyla devam eden temasının, kendisini Halkbank’a karşı şahit olarak kullanmayı planlayan savcılar için büyük problemlere yol açabileceğini söylemiş oldu. Sprung, “Zarrab’ın dürüst olmayan yahut hileli hareket ettiği yahut bilinen suçlularla irtibatlı olduğu yahut daha da berbatı bir cürüm işlediği ortaya çıkarsa, bu onun bir işbirlikçi olarak yararlılığını önemli biçimde baltalayacaktır. Halkbank davası için ne kadar değerli olduğuna bağlı olarak, o davaya ağır ziyan verebilir” dedi.
Sprung, Zarrab’ın Adalet Bakanlığı’nın mutabakatın kaidelerini ihlal ettiğini belirlemesi halinde 130 yıl mahpus cezasına çarptırılabileceğini ve büsbütün yeni suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini tabir etti.
Kaynak: OCCRP
Araştırmanın yayınlandığı internet sitesinde Zarrabla ilgili, “Sahte kimlik kullanarak safkan at sanayisine giren Zarrab, saray yavrusu üzere bir at çiftliği inşa etti” tabirleri kullanılırken, öte yandan “Dolandırıcılık ve para aklamanın yaygın olduğu yeni bir sanayiye girdi” diye yazıldı.
ABD’li yetkililer yorum yapmaktan kaçınıyor
Amerikalı yetkililer ise Zarrab’ın ABD’deki faaliyetlerine yönelik şu an için yorum yapmaktan kaçınsa da yetkililerin mevzu hakkında bilinmeyen bir soruşturma yürüttüğüne yönelik bir sav da söylentiler içinde yer alıyor.
Sözkonusu araştırmanın yayınlandığı sitede, “Türk Gatsby” diye bahsedilen Zarrab’ın Miami’de sürdürdüğü lüks ömrü “Playboy hayat tarzı” diyerek söz ediliyor.
yıllar boyunca düzmece şirketler üzerinden İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delerek büyük bir para aklama operasyonu yürüten Zarrab için ABD savcılarının “mütevazı” bir varsayımda bulunduğu aktarılan yazıda, sözkonusu savcıların 2010’dan 2015’e kadar Zarrab’ın en az 20 milyar dolar taşıdığı tarafında fikirlerinin olduğu aktarılıyor.
‘Richard Ferrari’ ismiyle tanıyordu
ABD’de tutuklanan ve itirafçı olduktan daha sonra tahliye edilen Zarrab’ın “Aaron Goldsmith” ismini aldığı ve bir binicilik merkezi kurduğu tez edilmişti.
Öte yandan ismi açıklanmayan bir hanımın, “Richard Ferrari” ismiyle tanıdığı Zarrab’ın gerçek kimliğini öğrendikten daha sonra “Başına bir iş gelmesinden korkarak, polise söz vermeye gittiği” açıklandı.
Bayan yetkililere, Richard Ferrari olarak tanıdığı adamla 2020’nin ortalarında tanıştığını söylemiş oldu. İsmi açıklanmayan bayan, tanışmalarından kısa müddet daha sonra, ahırlarından 10 dakikalık yürüme aralığındaki bir güvenlikli sitede, havuzlu, beş yatak odalı, geniş bir konutta birlikte yaşadıklarını da belirtti.
Öte yandan tahlilde, Zarrab’ın gerçek kimliğini öğrendikten daha sonra bağlantılarının berbata gittiğini tabir eden hanımın, ayrılıktan ve Zarrab’ın Miami’deki dairesine geri taşınmasından daha sonra, memurlara Zarrab’ın kendisini takip ettiğine inandığını söylemiş olduği savı da yer aldı.
3,6 milyon dolarlık bir konutta oturuyor
Sözkonusu tahlilde, Zarrab şu sıralar Miami’de Biscayne Körfezi görüntülü ultra lüks, 3.6 milyon dolarlık bir dairede oturduğu da yazıldı. Habere nazaran, gazetecilerin Miami’deki Coconut Grove’a kadar takip ettiği Zarrab, panoramik görünümlü bir dairede yaşıyor.
Yayınlanan tezlerin sorulduğu Zarrab’ın avukatları ise yeni tezleri kabul etmiyor ve Zarrab’ın savcılıkla yaptığı muahedeye bağlı kaldığını tabir ediyor. Avukatlar argümanları reddetmeye devam ederken Zarrab’ı yakından takip eden gazeteciler ise lüks hayat üslubunu Zarrab’ın kendi imkanlarıyla sağladığı belirtiyor.
‘Şirketlerden altısı hala aktif’
OCCRP tarafınca yapılan araştırmaya göre, Zarrab’ın 2017 yılında ABD yargısıyla şahit müdafaa programı çerçevesinde mutabakata varması akabinde eski ortağı Amir Fathrazi’nin Türkiye’de bir şirket kurduğu söz ediliyor. Sözkonusu şirketin kurucu lideri yazıda Sami Al-Bazz olarak geçerken Al-Bazz isminin kara para aklama çevrelerince oldukçaça tanındığı da tahlilde belirtiliyor.
Zarrab’ın savcılıkla anlaştığı davada ismi geçen hatta iddianamede de ismi bulunan Şems diye anılan yönetici Şems Al-Bazz, Sami Al-Bazz’ın kardeşi. ABD’de ne Amir Fathrazi ne Al-Bazz’larla ilgili rastgele bir isimli süreç yapılmadı.
OCCRP’nin tespitlerine nazaran Fathrazi, babası ve akrabalarıyla Türkiye’de kurduğu şirkete paralel olarak İran’da da bir düzine şirket açtı ve bu şirketlerden altısı hala faal olarak çalışmaya devam ediyor. Fathrazi tarafınca kurulan şirketin ismi Amir Al Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi olarak geçiyor. Bu şirket de Zarrab’ın eski paravan şirketleri üzere gerçek ticaret yapan bir şirket olarak görünmüyor.
Kamuya açık kayıtlarda, ticari alakalarının detayları yetersiz bulunurken öte yandan şirketin web sitesi yahut çevrimiçi ağının da bulunmadığı bildiriliyor.
Zarrab’ın İran yaptırımlarını delerken kullandığı şirketlerden biri Zafer Kuyumculuk’tu. Şirketin kayıtlarına bakılırsa 2003 yılında bu şirket üzerinden Zarrab ve Fathrazi ortak oldular. O şirketin müdürlerinden birisi de Ertuğrul Bozdoğan’dı. Bozdoğan, 17-25 Aralık operasyonunda yakalanan isimlerden birisiydi.
‘Davaya ziyan verir’
New York’un Güney Bölgesi’nde karmaşık ceza davalarına bakan emekli bir ABD Başsavcı yardımcısı Peter Sprung, Zarrab’ın eski meslektaşlarıyla devam eden temasının, kendisini Halkbank’a karşı şahit olarak kullanmayı planlayan savcılar için büyük problemlere yol açabileceğini söylemiş oldu. Sprung, “Zarrab’ın dürüst olmayan yahut hileli hareket ettiği yahut bilinen suçlularla irtibatlı olduğu yahut daha da berbatı bir cürüm işlediği ortaya çıkarsa, bu onun bir işbirlikçi olarak yararlılığını önemli biçimde baltalayacaktır. Halkbank davası için ne kadar değerli olduğuna bağlı olarak, o davaya ağır ziyan verebilir” dedi.
Sprung, Zarrab’ın Adalet Bakanlığı’nın mutabakatın kaidelerini ihlal ettiğini belirlemesi halinde 130 yıl mahpus cezasına çarptırılabileceğini ve büsbütün yeni suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini tabir etti.
Kaynak: OCCRP