Türkiye ile Çin’den iştirak atılımı: Amaç, kara para ve terörizm Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Cürümleri Araştırma Konseyi Başkanlığı (MASAK) ile Çin Karapara Aklamayla Çaba İzleme ve Tahlil Merkezi (CAMLMAC) içinde “Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası” yürürlüğe konuldu.
Bahse ait Cumhurbaşkanı sonucu, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna nazaran, MASAK ile CAMLMAC, iş birliği ve karşılıklı menfaat anlayışı ortasında, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kontaklı kabahat faaliyetlerini tesirli bir biçimde önlemek ve bu hatalarla uğraş etmek üzere husus hakkında istihbarat paylaşımı yapmak emeliyle muahedeye vardı.
Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası kapsamında taraflar mütekabiliyet aslına göre iş birliği yapacak. Ayrıyeten, yetkili makamlar, belirtilen kabahatlere karışan kişi yahut şirketlerin finansal süreçleri konusunda mevcut her türlü bilgiyi paylaşacaklar.
Her bilgi talebi, talebin niçini, kullanım maksadı, kanunlara, yönetmeliklere ve memleketler arası düzenlemelere uyup uymadığına ait bilgileri içerecek biçimde kısa bir açıklamayla gerekçelendirilecek.
Bilgiler, yetkili makamlarca inceleme ve tahlil maksadıyla kullanılabilecek, yetkili makamın evvelinde müsaadesi olmaksızın rastgele bir üçüncü tarafa verilemeyecek yahut idari kovuşturma, yargılama maksadıyla kullanılmayacak.
Yardım etme yükümlülüğünü ortadan kaldıran durumlar
Yetkili makamların talebe ait olaylar hakkında halihazırda başlatılmış isimli yargılamanın bulunması, bu yardımın devletin güvenliğine, kamu tertibine ve ülkelerin temel çıkarlarına karşı tehdit oluşturması yahut ulusal kanunlara, yönetmeliklere, memleketler arası düzenlemelere ters olması durumlarında yardım etme yükümlülüğü bulunmayacak.
Bahse ait Cumhurbaşkanı sonucu, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna nazaran, MASAK ile CAMLMAC, iş birliği ve karşılıklı menfaat anlayışı ortasında, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kontaklı kabahat faaliyetlerini tesirli bir biçimde önlemek ve bu hatalarla uğraş etmek üzere husus hakkında istihbarat paylaşımı yapmak emeliyle muahedeye vardı.
Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası kapsamında taraflar mütekabiliyet aslına göre iş birliği yapacak. Ayrıyeten, yetkili makamlar, belirtilen kabahatlere karışan kişi yahut şirketlerin finansal süreçleri konusunda mevcut her türlü bilgiyi paylaşacaklar.
Her bilgi talebi, talebin niçini, kullanım maksadı, kanunlara, yönetmeliklere ve memleketler arası düzenlemelere uyup uymadığına ait bilgileri içerecek biçimde kısa bir açıklamayla gerekçelendirilecek.
Bilgiler, yetkili makamlarca inceleme ve tahlil maksadıyla kullanılabilecek, yetkili makamın evvelinde müsaadesi olmaksızın rastgele bir üçüncü tarafa verilemeyecek yahut idari kovuşturma, yargılama maksadıyla kullanılmayacak.
Yardım etme yükümlülüğünü ortadan kaldıran durumlar
Yetkili makamların talebe ait olaylar hakkında halihazırda başlatılmış isimli yargılamanın bulunması, bu yardımın devletin güvenliğine, kamu tertibine ve ülkelerin temel çıkarlarına karşı tehdit oluşturması yahut ulusal kanunlara, yönetmeliklere, memleketler arası düzenlemelere ters olması durumlarında yardım etme yükümlülüğü bulunmayacak.