Pandora Belgeleri’nde ne var: Blair’dan Aliyev’e vergi kaçırma sırları Panama, Belize, Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, Britanya Virjin Adaları, Singapur ve İsviçre’nin de dahil olduğu ülke ve bölgelerden 14 finansal hizmet şirketine ilişkin 12 milyon dokümanı inceledi. Pandora Belgeleri’nde; 6,4 milyon doküman, 2,9 milyon görsel, 1,2 milyon e-posta ve 467 bin excel tablosu bulunduğu belirtiliyor.
BBC Türkçe’de yer alan habere bakılırsa; dokümanlar ülkede gayrimenkul alımı yapan 95 bin civarı off-shore şirketin ardındaki birtakım gerçek bireyleri de ortaya çıkarttı. Dokümanlar 90 ülkeden 330 siyasetçinin da ortalarında bulunduğu bireylerin, off-shore şirketler aracılığıyla servetlerini sakladığını gösteriyor.
• More than 11.9M confidential files
• More than 600 journalists
• 150 news outlets
• 2 years of reporting
The #PandoraPapers offer insights into why governments and küresel organizations have made little headway in ending offshore financial abuses. https://t.co/5JF4u2V4eN pic.twitter.com/IF7VEiBhFz
— ICIJ (@ICIJorg) October 4, 2021
Bu vakte kadar sızdırılan en büyük veri
Pandora Belgeleri’nde 6,4 milyon doküman, 3 milyona yakın fotoğraf, 1,5 milyondan fazla e-posta ve neredeyse yarım milyon excel tablosu bulunuyor. Pandora bu datalarla bu vakte kadar yayınlanan öbür evraklardan daha büyük bir dataya sahip.
Vergi cenneti ve Off-shore ne demek?
Pandora Evrakları çoklukla para ve öteki varlıkları gizlemek için kullanılan, hudutlar ötesine yayılan karmaşık şirket ağlarını ifşa ediyor. Örneğin bir kişi Birleşik Krallık’taki bir meskeni, diğer bir ülkede kurduğu bir şirket üzerinden alabilir. Bu ülkelere off-shore deniyor.
Şirket kurmanın kolay olduğu, şirket sahiplerinin kimliğini ortaya çıkarmanın sıkıntı olduğu, kurumlar vergisinin düşük olduğu yahut hiç bulunmadığı bu ülkelere “vergi cenneti” de deniyor.
Vergi cenneti olarak bilinen ülkelere dair net bir liste olmasa da, Cayman Adaları ve Britanya Virjin adaları üzere Britanya Denizaşırı Toprakları ile İsviçre ve Singapur üzere ülkeler en bilinenleri olarak sıralanıyor.
Aliyev ailesi 400 milyon sterlin bedelinde mülk aldı
Araştırma kararında Aliyevler ve yakınındaki şahısların Birleşik Krallık’ta 400 milyon sterlinden çok mülk alımına dahil olduğu ortaya çıktı.
2003 yılında cumhurbaşkanı olan İlham Aliyev‘in 2017 yılında kendisiyle temaslı yaklaşık 3 milyar doları paravan şirketler aracılığıyla akladığı ortaya çıkmıştı. Pandora Papers ise Aliyev ailesinin üç çocuğunun Britanya Virjin Adaları’nda kayıtlı 44 firma üzerinden bilhassa Londra ve civarında yüz milyonlarca dolardan fazla mülk alım satımı yaptığını ortaya koyarken, 2013 yılında dedelerine devrettikleri offshore firmalarının 2006-2017 yılları içinde 500 milyon dolar bedelinde gayrimenkul satın aldığını gösteriyor.
Evraklarda eski İngiliz Başbakan Tony Blair da çıktı
Pandora Belgeleri’nde Tony ve Cherie Blair‘ın servetlerini sakladıklarına dair bir bilgi yok. Ancak evraklar, çiftin 6,45 milyon sterlinlik mülk alımında niye damga vergisi ödemediğini gösteriyor. Personel Partili eski Başbakan ve hukukçu eşinin, Londra merkezindeki Marylebone’da bulunan konutu Temmuz 2017’de almak için, konutun sahibi olan off-shore şirketi satın alma yolunu tercih ettiği belirtiliyor.
İngiltere’de bu türlü alım yapmak yasal olsa da Blair’ın daha evvel bu cins yasal boşlukları kullanarak vergiden kaçınmayı kınayan açıklamalar yaptığı biliniyor.
Ürdün Hükümdarı Abdullah 70 milyon sterlinlik mülk alımı yapmış
Pandora Evrakları, ülkesinde otoriter bir rejim sürdüren ve vergi artışları ile uyguladığı kemer sıkma siyasetleri protestolara niye olan Kral Abdullah‘ın Birleşik Krallık ve ABD’de, off-shore şirketleri kullanarak gizlice 70 milyon sterlinden daha fazla mülk alımı yaptığını gösteriyor. Kral Abdullah’ın avukatları ise bu mülklerin “şahsi servetiyle alındığını ve bu alımlar için off-shore şirketlerin kullanılmasının yanlış bir şey olmadığını” söylemiş oldu.
Pir Hamad bin Casim bin Cabir el-Sani – Katar
DW Türkçe’nin haberine bakılırsa, Bugüne kadar Katar Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve akabinde Emirlik’in mali gücünü sağlayan 300 milyar dolarlık bir fon olan Katar Yatırım Otoritesi’nin lideri olarak nazaranv yapan, Ortadoğu’daki sayısız çatışmada çeşitli etkin rollerde bulunan Pir Hamad bin Casim bin Cabir el-Sani‘in biroldukca farklı alanda offshore şirketleri kullandığı dokümanlardan sızdırılan bilgiler içinde.
Dokümanlara göre birden çok offshore firmasının kurucusu, hissedarı ya da temsilcisi olarak görünen el-Sani, yatırım yapmak, servetini yönetmek ve ailesinin de menfaatlerini korumak için offshore firmaları faal bir biçimde kullanıyor.
bir fazlaca ülkeye dair bilgiler sızdırıldı
Kenya Devlet Lideri Uhuru Kenyatta ve ailesinden altı kişi bir dizi off-shore şirket ağına sahip. Bu bireylerin 11 şirketle bağlantısı var ve şirketlerden birinin varlığı 30 milyon dolar.
Pakistan Başbakanı İmran Han‘ın yakın etrafından bireyler, milyonlarca dolarlık varlığı bulunan şirketler ve tröstlerin bilinmeyen sahibi.
Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis‘in kurduğu bir hukuk şirketi, bir dizi off-shore şirketin gerçek sahibi olan, yolsuzlukla suçlanan bir Rus siyasetçiyi gizlemek için uydurma sahipler sağladı. Şirket bu suçlamayı reddediyor.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski bilinmeyen bir off-shore şirketindeki paylarını 2019’daki seçimi kazanmadan kısa müddet evvel transfer etmiş.
Eski bir bankacı olan Ekvador Devlet Lideri Guillermo, yakın akrabalarına nizamlı ödeme yapan bir Panama vakfının yerine ABD’nin Güney Dakota eyaletindeki bir tröste ödeme yaptırmaya başlamış.
BBC Türkçe’de yer alan habere bakılırsa; dokümanlar ülkede gayrimenkul alımı yapan 95 bin civarı off-shore şirketin ardındaki birtakım gerçek bireyleri de ortaya çıkarttı. Dokümanlar 90 ülkeden 330 siyasetçinin da ortalarında bulunduğu bireylerin, off-shore şirketler aracılığıyla servetlerini sakladığını gösteriyor.
• More than 11.9M confidential files
• More than 600 journalists
• 150 news outlets
• 2 years of reporting
The #PandoraPapers offer insights into why governments and küresel organizations have made little headway in ending offshore financial abuses. https://t.co/5JF4u2V4eN pic.twitter.com/IF7VEiBhFz
— ICIJ (@ICIJorg) October 4, 2021
Bu vakte kadar sızdırılan en büyük veri
Pandora Belgeleri’nde 6,4 milyon doküman, 3 milyona yakın fotoğraf, 1,5 milyondan fazla e-posta ve neredeyse yarım milyon excel tablosu bulunuyor. Pandora bu datalarla bu vakte kadar yayınlanan öbür evraklardan daha büyük bir dataya sahip.
Vergi cenneti ve Off-shore ne demek?
Pandora Evrakları çoklukla para ve öteki varlıkları gizlemek için kullanılan, hudutlar ötesine yayılan karmaşık şirket ağlarını ifşa ediyor. Örneğin bir kişi Birleşik Krallık’taki bir meskeni, diğer bir ülkede kurduğu bir şirket üzerinden alabilir. Bu ülkelere off-shore deniyor.
Şirket kurmanın kolay olduğu, şirket sahiplerinin kimliğini ortaya çıkarmanın sıkıntı olduğu, kurumlar vergisinin düşük olduğu yahut hiç bulunmadığı bu ülkelere “vergi cenneti” de deniyor.
Vergi cenneti olarak bilinen ülkelere dair net bir liste olmasa da, Cayman Adaları ve Britanya Virjin adaları üzere Britanya Denizaşırı Toprakları ile İsviçre ve Singapur üzere ülkeler en bilinenleri olarak sıralanıyor.
Aliyev ailesi 400 milyon sterlin bedelinde mülk aldı
Araştırma kararında Aliyevler ve yakınındaki şahısların Birleşik Krallık’ta 400 milyon sterlinden çok mülk alımına dahil olduğu ortaya çıktı.
2003 yılında cumhurbaşkanı olan İlham Aliyev‘in 2017 yılında kendisiyle temaslı yaklaşık 3 milyar doları paravan şirketler aracılığıyla akladığı ortaya çıkmıştı. Pandora Papers ise Aliyev ailesinin üç çocuğunun Britanya Virjin Adaları’nda kayıtlı 44 firma üzerinden bilhassa Londra ve civarında yüz milyonlarca dolardan fazla mülk alım satımı yaptığını ortaya koyarken, 2013 yılında dedelerine devrettikleri offshore firmalarının 2006-2017 yılları içinde 500 milyon dolar bedelinde gayrimenkul satın aldığını gösteriyor.
Evraklarda eski İngiliz Başbakan Tony Blair da çıktı
Pandora Belgeleri’nde Tony ve Cherie Blair‘ın servetlerini sakladıklarına dair bir bilgi yok. Ancak evraklar, çiftin 6,45 milyon sterlinlik mülk alımında niye damga vergisi ödemediğini gösteriyor. Personel Partili eski Başbakan ve hukukçu eşinin, Londra merkezindeki Marylebone’da bulunan konutu Temmuz 2017’de almak için, konutun sahibi olan off-shore şirketi satın alma yolunu tercih ettiği belirtiliyor.
İngiltere’de bu türlü alım yapmak yasal olsa da Blair’ın daha evvel bu cins yasal boşlukları kullanarak vergiden kaçınmayı kınayan açıklamalar yaptığı biliniyor.
Ürdün Hükümdarı Abdullah 70 milyon sterlinlik mülk alımı yapmış
Pandora Evrakları, ülkesinde otoriter bir rejim sürdüren ve vergi artışları ile uyguladığı kemer sıkma siyasetleri protestolara niye olan Kral Abdullah‘ın Birleşik Krallık ve ABD’de, off-shore şirketleri kullanarak gizlice 70 milyon sterlinden daha fazla mülk alımı yaptığını gösteriyor. Kral Abdullah’ın avukatları ise bu mülklerin “şahsi servetiyle alındığını ve bu alımlar için off-shore şirketlerin kullanılmasının yanlış bir şey olmadığını” söylemiş oldu.
Pir Hamad bin Casim bin Cabir el-Sani – Katar
DW Türkçe’nin haberine bakılırsa, Bugüne kadar Katar Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve akabinde Emirlik’in mali gücünü sağlayan 300 milyar dolarlık bir fon olan Katar Yatırım Otoritesi’nin lideri olarak nazaranv yapan, Ortadoğu’daki sayısız çatışmada çeşitli etkin rollerde bulunan Pir Hamad bin Casim bin Cabir el-Sani‘in biroldukca farklı alanda offshore şirketleri kullandığı dokümanlardan sızdırılan bilgiler içinde.
Dokümanlara göre birden çok offshore firmasının kurucusu, hissedarı ya da temsilcisi olarak görünen el-Sani, yatırım yapmak, servetini yönetmek ve ailesinin de menfaatlerini korumak için offshore firmaları faal bir biçimde kullanıyor.
bir fazlaca ülkeye dair bilgiler sızdırıldı
Kenya Devlet Lideri Uhuru Kenyatta ve ailesinden altı kişi bir dizi off-shore şirket ağına sahip. Bu bireylerin 11 şirketle bağlantısı var ve şirketlerden birinin varlığı 30 milyon dolar.
Pakistan Başbakanı İmran Han‘ın yakın etrafından bireyler, milyonlarca dolarlık varlığı bulunan şirketler ve tröstlerin bilinmeyen sahibi.
Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis‘in kurduğu bir hukuk şirketi, bir dizi off-shore şirketin gerçek sahibi olan, yolsuzlukla suçlanan bir Rus siyasetçiyi gizlemek için uydurma sahipler sağladı. Şirket bu suçlamayı reddediyor.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski bilinmeyen bir off-shore şirketindeki paylarını 2019’daki seçimi kazanmadan kısa müddet evvel transfer etmiş.
Eski bir bankacı olan Ekvador Devlet Lideri Guillermo, yakın akrabalarına nizamlı ödeme yapan bir Panama vakfının yerine ABD’nin Güney Dakota eyaletindeki bir tröste ödeme yaptırmaya başlamış.