Asian
Member
ABD Adalet Bakanlığı, 2016 yılında Bitfinex kripto para borsasının hack’lenmesi daha sonrasında çalınan 94.000’den çok Bitcoin varlığına el koyduğunu ve hack olayından sorumlu olduğu ve çalınan varlıkların aklanmasında rol aldığı düşünülen New Yorklu bir çifti tutukladığını duyurdu. Her ikisi de New Yorklu olan 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki eşi Heather Morgan, resmi suçlamalarla yüzleşmek üzere New York mahkemesine çıkarılacak.
Tutuklamaları bugün bir basın açıklamasıyla duyuran DOJ Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, iki şüpheliden ele geçirilen ve yaklaşık 3,6 milyar dolar bedelindeki 94.000 Bitcoin’in “departmanın şimdiye kadar el koyduğu en büyük mali değeri” temsil ettiğini söylemiş oldu.
Mahkeme evraklarına göre yetkililer, Ağustos 2016’da Bitfinex’ten çalınan Bitcoin’lerin aklanmasında Lichtenstein’ın fazlaca kıymetli bir rol oynadığını argüman ediyor. Yetkililer, son beş yılda çalınan fonların yaklaşık 25.000’inin “karmaşık bir kara para aklama süreci” yoluyla aklandığını söylemiş oldu.
Bu süreç, teze nazaran çevrimiçi hesaplar oluşturmak için hayali kimlikler kullanmak; süreçleri otomatikleştirmek için bilgisayar programlarını kullanmak; çalınan fonları çeşitli sanal para borsalarındaki ve dark web pazarlarındaki hesaplara yatırmak ve akabinde izini gizlemek için fonları geri çekmek; Bitcoin’i öteki sanal para ünitesi biçimlerine dönüştürmek; bankacılık faaliyetlerini yasallaştırmak için ABD merkezli işletme hesaplarını kullanmak üzere bir epey farklı usulü içeriyor.
Adalet Bakanlığı yetkilileri, tutuklamanın Lichtenstein’ın bulut depolama hesaplarından birinde, kripto para ünitesi adreslerini ve ortasında depolanan fonlara erişim sağlayan ilgili özel anahtarını içeren bir evrak bulmasının akabinde gerçekleştiğini söylüyor. Yetkililer, bu temastaki adreslerin “neredeyse tamamının” “hack olayıyla direkt bağlantılı” olduğunu belirtiyor.
Tutuklamaları bugün bir basın açıklamasıyla duyuran DOJ Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, iki şüpheliden ele geçirilen ve yaklaşık 3,6 milyar dolar bedelindeki 94.000 Bitcoin’in “departmanın şimdiye kadar el koyduğu en büyük mali değeri” temsil ettiğini söylemiş oldu.
Mahkeme evraklarına göre yetkililer, Ağustos 2016’da Bitfinex’ten çalınan Bitcoin’lerin aklanmasında Lichtenstein’ın fazlaca kıymetli bir rol oynadığını argüman ediyor. Yetkililer, son beş yılda çalınan fonların yaklaşık 25.000’inin “karmaşık bir kara para aklama süreci” yoluyla aklandığını söylemiş oldu.
Bu süreç, teze nazaran çevrimiçi hesaplar oluşturmak için hayali kimlikler kullanmak; süreçleri otomatikleştirmek için bilgisayar programlarını kullanmak; çalınan fonları çeşitli sanal para borsalarındaki ve dark web pazarlarındaki hesaplara yatırmak ve akabinde izini gizlemek için fonları geri çekmek; Bitcoin’i öteki sanal para ünitesi biçimlerine dönüştürmek; bankacılık faaliyetlerini yasallaştırmak için ABD merkezli işletme hesaplarını kullanmak üzere bir epey farklı usulü içeriyor.
Adalet Bakanlığı yetkilileri, tutuklamanın Lichtenstein’ın bulut depolama hesaplarından birinde, kripto para ünitesi adreslerini ve ortasında depolanan fonlara erişim sağlayan ilgili özel anahtarını içeren bir evrak bulmasının akabinde gerçekleştiğini söylüyor. Yetkililer, bu temastaki adreslerin “neredeyse tamamının” “hack olayıyla direkt bağlantılı” olduğunu belirtiyor.