ABD Hesap Verebilirlik Ofisi: Kripto parayla insan kaçakçılığı yapılıyor

GarDaŞ

New member
ABD Hesap Verebilirlik Ofisi: Kripto parayla insan kaçakçılığı yapılıyor ABD hükümetine bağlı kontrol kurumu Hesap Verebilirlik Ofisi’nin (GAO) yürüttüğü bir araştırmanın kararında rapor yayımlandı.

GAO yöneticisi Gretta Goodwin, bu cins para ünitelerinin kullanıcılara anonimlik sağlaması ve memleketler arası arenada basitçe iletilebilmesi niçiniyle yasadışı faaliyetlere katılmak isteyenler için “çekici olduğunu” söylemiş oldu.

Goodwin, sanal para ünitelerinin yasadışı faaliyetlerde nasıl bir rol oynayabileceğinden bahsederken, Silk Road platformunu örnek verdi.

Silk Road, 2010’ların başlarında karanlık ağda (dark web) aktif olmuş bir sanal pazar yeriydi. Öncelikle uyuşturucu ticaretinde kullanılan platformda satıcılar, Bitcoin karşılığında müşterilere yasa dışı husus satıyordu. FBI, Ekim 2013’de FBI siteyi ele geçirerek kapatmış ve platformun kurucusu olduğu belirtilen Ross Ulbricht‘i tutuklamıştı.

Yeni rapora bakılırsa, banka ATM’lerine emsal biçimde çalışan ve prestiji para karşılığında sanal para satın alma imkanı tanıyan kiosklar da kaçakçılıkta rol oynayabilir.

Goodwin, bu teknolojilerin toplu para taşımanın kaçakçılar açısından doğurduğu riski azalttığını ve transfer sırasında aşikâr ölçüde anonimlik sağladığını aktardı:

“Uyuşturucu kartelleri ve ulusötesi kabahat örgütleri de kaçakçılıktan elde ettikleri parayı aklamak için sanal para ünitelerini kullandı”

Bunun yanı sıra Goodwin, sanal paraların çevrimiçi ortamdaki seks pazarında da kullanıldığını saptadıklarını bildirdi. Raporda, seks kaçakçılığıyla gayret eden, kar gayesi gütmeyen kuruluş Polaris’in bir araştırmasına atıfta bulunuldu.

Polaris kelam konusu araştırmada, sanal para ünitelerini “çevrimiçi seks pazarındaki 40 platformda en yaygın kabul edilen ikinci ödeme yöntemi” diye nitelemişti.

Raporda ayrıyeten, bu para ünitelerinin kaçakçılıkla alakasının gerçekte ne çoğunlukla tespit edildiği değerlendirildi.

Rapora katkıda bulunan bir öteki GAO yöneticisi John Pendleton, son senelerda bu bağlantıda kıymetli bir artış keşfettiklerini belirtti.

“Sanal para ünitelerini içeren kuşkulu faaliyet raporları, 2020’de 40 binin üzerine çıktı. 2017’de bunların sayısı 10 bindi” diyen Pendleton, kelamlarını şöyleki sürdürdü:

“Hem sanal para ünitelerini tıpkı vakitte uyuşturucu kaçakçılığını içeren raporlar da birebir periyotta 5 kat artış gördü”

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, Goodwin, kripto paraları işgücü kaçakçılığıyla ilişkilendiren kuşkulu faaliyet raporlarına rastlamadıklarını söylemiş oldu.

GAO’nun raporunda bu riskleri azaltmak için sunulan en değerli teklif, suça ait bu data havuzlarının iyileştirilmesiydi.

Bunun yanında GAO, sanal para ünitesini prestiji parayla değiştirmek için kullanılan kiosklar ve öteki araçlar üstündeki kontrolü artırmaya odaklandı.

Kelam konusu raporun şu anda rastgele bir yasal yaptırım yetkisi bulunmuyor. Lakin uzmanlar GAO raporlarının ABD Kongresi’nde alınan kararlarda tesirli olabileceğini söz ediyor.
 
Üst